БНБ въвежда промени от 30 декември срещу прането на пари


Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.





С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви, цитира Трибюн.бг.





Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви. Това съобщиха от прецентъра на Българската народна банка. 





Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции.





Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.


Четете още:

🔴 Гърция дава по 10 бона бонус на всяко семейство, което се засели на това място

🔴 Осмото чудо на света влезе в "Биг Брадър"

🔴 Идват две цени в "Билла", "Лидл" и "Кауфланд" в евро и лева





Източник: Petel





Коментари

горе